投資詐騙

資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑的快的游戲。無論是傳銷幣、拼團、互助、分紅、股權、積分、影視分紅、足球套利、固定拆分，消費全返等，其實都是華麗包裝下的龐氏騙局而已，本質都一樣！

名人創業者+二寶站臺，帶來巨大流量本該有所作為、CCC卻發展得一片慘淡，最終以跑路收場。

天天鏈訊12月28日區塊鏈早餐 【宏觀政策】 北京證監局發布關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示 12月27日，北京證監局發布《關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》。近期，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，轄內各金融管理部門、網絡電信管理部門、公安部門對虛擬貨幣交易、ICO及變相ICO持續保持監管高壓，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。在此，我們嚴重警告開展相關活動的在京機構及人員，不得宣傳推廣有關虛擬貨幣項目或平臺，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，轄內各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。 法國金融市場管理局(AMF)發布有關數字資產服務提供商(DASPs)許可的新規定 據coindesk12月27日報道，法國金融市場管理局(AMF)發布了有關數字資產服務提供商(DASPs)許可的新規定，以及申請非強制性許可和向AMF通報內部網絡安全操作的指導方針。數字資產服務提供商若要申請，都必須向AMF發送一份為期兩年的業務計劃，該公司將要提供服務的數字資產清單，該公司將運營的地區清單以及該公司的組織結構圖。對于在法國運營的加密公司來說，該許可證是可選的。法國政府只是規定，出于反洗錢和反恐融資的原因，加密保管人和任何從事法幣與加密兌換服務的公司必須向AMF登記。法國監管機構還發布了針對加密貨幣托管人，加密貨幣交易所，加密貨幣經紀交易商和加密貨幣托管人的特定規則。 韓國央行將成立央行數字貨幣（CBDC）研究專項工作組 據韓國時報12月27日報道，韓國央行（Bank of Korea）表示，將成立一個專項工作組，致力于央行數字貨幣（CBDC）的研究，以更好地了解加密資產。在“2020年貨幣政策”中，韓…

“失聯”多日的幣股交易平臺BISS（幣市），終于有了官方回應：“部分業務負責人正在接受有關部門調查，調查結束，將會恢復正常營業?！?這是繼10月30日BISS平臺全員失聯、團隊跑路、老板被抓等消息傳出后，官方首次對外發聲。 據深鏈財經援引知情人士消息稱，是因為BISS涉嫌向境內投資者提供美股投資渠道，違反中國外匯管制相關法規。據透露，被帶走的約有20人，在30日當天晚上還有人過來把辦公室里的電腦抄走了。 按照BISS官方介紹，幣股交易即通過數字貨幣穩定幣USDT一鍵買賣美股及ETF，無需開設美股證券賬戶，不需要美元入金，打破全球金融壁壘，為投資者提供便捷的美股投資渠道。 但我國《證券法》規定：未經國務院證券監督管理機構批準，任何單位和個人不得經營證券業務。 BISS宣稱是美國全國期貨協會（NFA）注冊持牌基金管理機構，注冊身份是商品交易顧問（CTA）和商品基金經理（CPO）。但在NFA網站查詢發現，BISS并非NFA會員，不受NFA監管。 據北京商報報道，BISS在北京朝陽區的辦公室門已經緊閉。辦案民警向記者確認，BISS運營公司名為北京速子科技有限公司（以下簡稱「速子科技」，目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。速子科技與BISS確為同一家公司，目前該公司大部分人員已經被抓，現在是調查取證期間。 一位與BISS有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者，從BISS從業模式來看，其違規之處主要涉及到以下三個方面：一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣，第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷，第三則是涉嫌洗錢。 值得一提的是，BISS自稱是全球首個會員制交易所，以拉新數量劃分會員等級，設置分層權益，每位會員發展的“下線”越多，得到的手續費折扣和返傭比例越高。 BISS官網介紹，在會員2.0框架下，普通用戶需通過花費BISS平臺幣購買VIP1初級會員（公告發布時購買會員花費為399BIS…

不僅騙你錢，還騙你借錢，借的還是網貸！ 不再是“XXX，我是你領導，明天早上到我辦公室來一趟”，“你的信用卡在境外高額消費，被司法凍結”，“你在非常7+1節目上中大獎了”等低級騙術了。 2019年，騙子竟然將騙局升級，玩出了新花樣，讓人防不勝防。 賬戶多出近2萬元 退還后傻眼了 近日，蘇州的張女士花26元在網上買了一件嬰兒用品，幾天后，自稱是網購平臺的“客服”給她打電話，說商品質量有問題，要給她退款并雙倍賠償。 畢竟，嬰兒用品無小事，張女士也不敢怠慢。 “客服”小姐姐將網購的商品名稱，型號，訂單號，收款地址和電話，都一一對上，張女士心中已認定對方就是平臺客服人員，因為她買的這個商品從來沒有向外人說起，更談不上泄露訂單號之類的個人信息。 雙方互加微信后，“客服”說平臺會退款給她，但需要驗證碼。此時張女士已完全放棄了戒備。 可沒過多久，“客服”再次打來電話，說退款出現了問題，不是退不了，是退多了，并說財務是新來的，操作失誤，多轉了幾千塊錢到張女士的賬戶，希望張女士將錢退還，張女士一查，發現自己賬戶確實多出了5200塊，于是將錢退給了“對方”。 沒過多久，同樣的說法和結果，張女士賬戶上又多出了一萬多塊，她又將錢退給了“對方”，總共是19800元。 看得出來，張女士并不是一個喜歡占小便宜的人，將多出的錢一分不少地退給了對方。 可沒過多久，張女士就收到了一條短信，讓她徹底崩潰了。短信上說，張女士剛剛在網貸平臺上辦理成功了一筆19800元的貸款。 張女士恍然大悟，原來，退給“客服”的錢，并不是什么新財務，誤操作，就是張女士自己網貸的錢。 也就是說，張女士被騙了近2萬元，而且這個錢還是自己“親手”在網貸公司借的錢，然后全部轉給了騙子，這比套路貸還狠啊。 張女士趕緊報警，目前警方還在偵查中。 實際上，這類退款騙局不是第一次出現了，8月份，西昌一女子也被一個自稱“淘寶”客服的人以十倍退款的方…

世上沒有完美的詐騙，只是當局者不愿承認的事實。很多詐騙的手段都是有跡可尋的。無論來自海外還是國內，傳銷式詐騙的盈利模式是騙不了人的，最常見的不外乎“高收益投資項目”、“裸金字塔”和“產品金字塔”兩種發展模式。 你也許正在或已經跟金字塔騙局打過交道了，比如一個親戚或者好朋友向你介紹一個神奇的投資項目（一般告訴你“躺著賺錢”），告訴你只要加入進去，很快就能有收益。條件是你投資小幾千塊，然后介紹幾個朋友也來投資，那么他們投資款的一部分就直接是你的了。它很簡單，基本遵循下面的流程： 1.你引薦6個人參與到投資項目中； 2.這6個人每個人投資1000元，于是每個人頭那里你可以獲得100元的獎勵，即收益600元； 3.這6個人像你一樣，每個人分別引薦6個人來投資； 4.這6個人也從他們引薦的人那里拿到獎勵； …… 然后你介紹的朋友又不斷介紹他們的朋友來參與，一段時間后，你就能不斷獲得新加入的人投資款的一部分。聽上去，錢真的很好賺。正因為此，你需要警醒，自己是不是加入了金字塔騙局。 高收益投資項目 高收益投資項目（HYIP）指的是詐騙分子及其公司通過虛假承諾高額投資回報來騙取錢財，有時候他們宣傳的回報日均能達到80%。西方的金融龐氏騙局、中國的金融傳銷，從來都是這樣的套路。 這種詐騙項目層出不窮，而且難以根除。一般來說，這種項目的共同點就是許諾不實際的投資回報、強調專屬性、設置一定門檻，以及無限的投資盈利。 裸金字塔詐騙 聽過“快速致富”的項目嗎？這就是裸金字塔騙局。這類騙局沒有任何產品，只有一個所謂的“證書”，就是單純繳納會費加入項目，主要模式是發展“下線”。 舉例：你繳納會費1000元，然后找來10個人成為你的下線，他們共繳納10,000元，那么減去你的會費后，你從中盈利部分。這種“分層級營銷模式”總有一天發展不下去，最終的獲利者只會是站在最上層的人。 產品金字塔詐騙 想象一個場景，…

FFS豐匯自從去年曝出出金問題以來，就一直遲遲未能得到解決，投資者與該平臺、以及其在中國區的總代理及各分代理之間的矛盾愈演愈烈。今年6月，受害者聯合起來向深圳市經偵局提交了立案申請，訴求也得到了經偵的回應，目前案件正在取證調查中。 受害者報案 5月起，國內FFS豐匯不出金事件的受害者開始維權，所有矛頭直指深圳鼎鴻陽投資管理有限公司為首的30余家分公司，以及其背后以陸詩為首的眾多代理。 6月27日，珠三角區域的受害者聯合報案。當天上午，眾多受害者在深圳市經偵局門口匯集，填寫、匯總報案資料。 等到下午，由6名代表，帶著多達70余頁的資料，包括報案書，各等級代理合同、受害人的訂單號等相關證據到深圳經偵大隊報案。當天，分局局長、經偵大隊隊長聽取了代表陳述案情，并表示將組建工作組深入調查。此外由公安局提供了報案二維碼，要求在全國范圍內收集證據，統計受害者，加快案情調查進展。 外匯天眼在報案群中，看到了諸多受害者的真實案例，震驚于FFS豐匯的代理在國內洗腦式的宣傳方式，以及一些代理拉人時的不擇手段。某些代理甚至對已經身患重病家庭條件十分困難的受害者出毒手，戴著“向你推薦一個好項目，減輕你的壓力”的偽善面具，榨取他們的最后價值。 6月28日，深圳經偵就已開始著手調查，組織了大量警力聽取代表介紹情況。 隨著事件影響的擴大，越來越多的受害者集中起來，也有越來越多的信息被曝光。 一則爆出FFS豐匯高級代理成功出金的消息，再度將群內受害者與各級代理的矛盾升級。根據聊天內容可以看到，一名疑似FFS豐匯的高級代理，在一眾投資者無法出金時，成功大額出金。 投資者的舉報目標已經不僅僅是“鼎鴻陽”系的諸多分公司，而是所有侵占了投資者錢財并且站在投資者對立面的各級代理。 受害者也在積極配合警方，擴散消息，讓更多的受害者填寫報案材料，同時也在完善關于FFS豐匯的各種材料證據，從協議合同，到入金證據、受害者人數…

處于監管真空的國內外匯市場猶如“狂野西部”，充滿了誘惑、欺詐甚至犯罪。那些打著“EA智能跟單”、“外匯代客操盤”等高收益旗號的騙局層出不窮，花樣百出，那些無法抵御誘惑且毫無投資常識的普通投資者前赴后繼地充當待宰羔羊。 香港哈斯根（Hexagon）金融集團宣稱以“智能交易程序”代客外匯交易，并宣稱高收益等宣稱噱頭，在中國大陸、中國臺灣、中國香港等大肆招攬客戶，詐騙吸金超過數億元，僅臺灣地區吸金高達4.6億新臺幣（約1億人民幣）。 在中國大陸，一度風靡一時的“哈斯根金融集團”被認定為傳銷組織，主犯胡某某于2013年被抓。胡某某一審被以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑6年，處罰金10萬元，二審法院卻推翻了之前組織、領導傳銷活動的認定，改判為非法吸收公眾存款罪，刑期也改為4年。 該集團在珠海的“活躍分子”胡某某通過自己的朋友和同事大肆推廣“哈斯根集團”的交易賬號，號稱“哈斯根集團”為境外合法金融機構，投資者投入1萬美元可取得一個網上交易會員賬號，然后再送1萬美元作為優惠（類似100%贈金），還聲稱可以采用智能軟件自動交易，穩賺不賠。 胡某表示，參與者只需要把錢存到“哈斯根”的賬戶里獲得一個賬號，然后就可以等著拿利潤，投資者可通過發展下線會員取得“管理獎”、“對碰獎”?！肮芾愍劇笔敲拷榻B一名投資者加入可提成10%，“對碰獎”是介紹兩人加入，并將該兩名新會員按左右放在自己兩邊的下線區域可提成10%。 最后，哈根斯集團網站突然無法登陸，且更名為“飛尼斯集團”，投資者的資金無法取回，高層人員均失聯。最后主犯胡某某被下線扭送到公安局。之后，“哈根斯”這樁跨國騙局才浮出水面。 哈根斯臺灣地區吸金4.6億 主犯投案判刑 2017年11月，中國臺灣地區法院維持一審量刑，將哈斯根臺灣去總顧問高維辰判刑4年10個月，沒收2890萬新臺幣。 據悉，案發后，高維辰逃匿東南亞，并一度遭通緝，護照也被注銷，但…

證監會官方版的個股期權尚在機構層面小范圍試點，市場上各類名目繁多的個股期權、場外期權早已滿天飛。 最近，我在微博上經常收到網友關于個股期權、場外期權的咨詢，包括在我“金融簡單說”的文章底下評論里也有人討論。殊不知，很多人參與的可能是黑平臺的假期權。 （一） 首先明確一下基本概念，很多投資者好像連什么是期權都沒搞清楚就已經炒得熱火朝天了。 期權是一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日期之前的任何時間內，以固定價格買進或售出標的資產的權利。合約到期后，期權持有人可以選擇行權，也可以不行權，因此它是一種選擇權。如果標的資產是股票或ETF（交易型開放式指數基金），那么就叫“個股期權”。 場內期權是由交易所統一制定的標準化合約。反之，如果是在非集中性的交易場所交易的、非標準化的期權合約，就叫“場外期權”。與場內期權相比，場外期權報價透明度低、流動性風險高，要求參與者有非常強的風險承受能力。 根據相關規定，目前我國可提供個股期權的交易所為上交所，目前只有ETF50基金期權在交易，開戶機構為各家券商，部分期貨公司也能代理券商的這項業務，個人不能直接參與。 （二） 但一些互聯網平臺宣稱他們也向個人投資者提供場外個股期權交易服務，那你可要提高警惕了。這些平臺多以網站、微信公眾號、群組作為招攬客戶的主要方式，投資者無需開通證券賬戶，也不必進行視頻認證，僅提供身份證號和銀行賬戶即可完成注冊，投資者未經過嚴格的適當性評估就可參與交易，看似簡單便捷，但面臨的風險極高。 這些互聯網平臺沒有相應的金融業務資質，內控合規資質不健全，權利金要求過高，更缺乏資金第三方存管機制，存在巨大的風險隱患。此外，這些平臺往往以“高杠桿”、“虧損有限而贏利無限”、“虧損無需補倉”等誤導性宣傳術語，偏面強調甚至夸大個股期權收益，弱化甚至不提示投資風險。若平臺存在欺詐行為，或者發生跑路等風險事件，投資者權益很難保障。…

“明天某某股票高開高走，我機構已帶領用戶提前布局，實力見證。想提前建倉者，請聯系我……” 相信很多人都收到過類似的垃圾短信或陌生人消息，一般人被騷擾之后順手將對方拉黑，但也有人居然信以為真，以為碰到了貴人，遇上了發財的好機會，而且這種人還不在少數，看看經常見諸報端的各類投資詐騙新聞就知道了。 （一） 近日，重慶市銅梁區檢察院以涉嫌詐騙罪將以薦股為名實施詐騙的馮某、張某等5人批準逮捕。馮某是江西某咨詢公司經理，謊稱能“預言股票”，實際上利用了“盤后票”信息忽悠股民。（“盤后票”即收盤后才告訴股民的股票消息，如一些機構經常通過網絡論壇、社交平臺散播所謂的“小道消息”，誘騙股民跟風接盤，以達到次日出貨的目的）。 馮某每日將獲得的“盤后票”信息發給下面的業務員，業務員在微信上謊稱“盤后票”系公司帶領會員掙錢的案例，以此吸引客戶關注，虛構公司的專業實力，引誘被害人繳納會員費。被害人上鉤后，業務員再以股票T+1、單邊交易賺錢慢為理由，誘騙被害人入金非法平臺投資“收益更高”的期權、黃金?？蛻糍嵙斯灸檬掷m費和收益分成，虧了公司手續費照拿。實際上一旦進入這種黑平臺就等于上了賊船，能賺錢的寥寥無幾，大多數人最終都是血本無歸。 經查，2017年3月至2018年8月，馮某所在公司以此手法在網絡上實施詐騙，非法獲利330余萬元。 （二） 近年來，這類打著“薦股”“帶盤”“喊單”的幌子進行投資詐騙的案例實在太多了。不過，一個巴掌拍不響，正是由于自己懶惰又整日幻想一夜暴富的傻子太多，才給了騙子可趁之機。經常有網友在我微博和公眾號下面留言，問我某某股票怎么看，更有甚至讓我薦股，說賺了可以分成。 同時，有很多網友反映，有人以“陳思進”的名字加他們為好友進行炒股指導。我也借此機會做一個聲明：本人從不在任何公開平臺上，進行任何融資活動，提出任何具體的投資（投機）操作建議，更不指導炒股；從不在QQ等渠道添加陌生…

警方敦促“大華證券投資咨詢（北京）有限公司”、“中國私募風控自律協會”未到案的犯罪嫌疑人主動投案自首。

本次公布的黑名單為中國證券業協會在2012年1月-2018年5月期間新發現的及尚未關閉或整改的非法網站、含有非法內容的網頁、博客和仿冒合法機構的網站鏈接、咨詢QQ號碼，共有86個網址被曝光。

一名53歲的餐廳老板持刀砍殺自己的妻子和女兒，起因是在Maxim Trader的投資虧損高達260萬美元，而Maxim Trader實際上在2015年就已經倒閉了。

外匯投資的潛在回報讓很多人前仆后繼涌入，但是畢竟這是一個場外交易市場，很容易滋生出花式百樣的詐騙。只要遭遇一場外匯詐騙，投資者很快就會兩手空空。 提防外匯詐騙雖然不容易，但是并非不可能。這里我們給你幾條建議。 1.一定要選擇有正規監管的外匯公司。各國監管機構的存在，就是保證受監管平臺的商業活動符合法律法規。它們頻繁而高要求的審核及調查是投資者資金安全的最好保障。 2.多看看投資者對外匯公司的評價和反饋。人們想要分享自己的經歷和想法是天性，在互聯網時代，你總是能找到自己想要的信息。網絡上的評論都是公開的，你可以通過這些交易者的經歷和評價來篩選到一些好的外匯交易平臺。 3.對外匯平臺要多做調查。盡可能多的了解你想要交易的公司——它存在多久了、業務情況如何、客戶關系如何、有沒有詐騙可能、是否曾在監管機構那里留下不好的記錄等等。一家公司的官網不應該作為客觀信息參照，你應該從其他途徑多調查公司的情況。 4.多做對比。每家外匯公司的報價和交易條件等都不盡相同，但是無一不是反應了市場行情。多進行對比，你才能心中有數。當然，最好不要把雞蛋放在一個籃子里，謹慎一些總是沒錯的。 5.小心各種詐騙信號。隨著越來越多的人遭遇詐騙，大家對各種詐騙信號也更加懂得防范，比如過度的產品營銷、未知的鏈接、不切實際的利潤等，都需要遠離。 最后，也告訴大家一條最簡單的道理：永遠不要將資金投向你無法100%確定的人和平臺。